Інструменти державного фінансового моніторингу в системі регулювання банківського сектору економіки України

     

      Ефективне здійснення фінансового моніторингу в комерційних банках України напряму залежить від повноцінної бази нормативно-правових актів, які в свою чергу виступають елементом державного регулювання процесу впровадження та реалізації основних важелів протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.

      Відповідно до проведеного дослідження становлення та запровадження фінансового моніторингу в комерційних банках України, необхідно зазначити, що в нашій державі існує певна нормативна база державного регулювання процесів фінансового моніторингу, але вона потребує значного вдосконалення, зокрема щодо імплементації оновлених рекомендацій FATF в частині здійснення фінансового моніторингу банківського сектору.

      З огляду на вище зазначене, пропонується виділити наступну класифікацію інструментів державного моніторингу в системі регулювання процесу фінансового моніторингу банківського секторуі України, а саме:

      І. Організація протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом;

      ІІ. Правила і Програми здійснення фінансового моніторингу в комерційних банках України;

      ІІІ. Адміністративні заходи впливу в сфері регулювання фінансового моніторингу банківської системи.

      В свою чергу для реалізації кожного з виділених інструментів державного регулювання фінансового моніторингу підпорядковуються окремі нормативно-правові акти.

      Вся работа доступна по Ссылке