У нас уже 242733 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название Боротьба з відмиванням капіталів і фінансуванням міжнародного тероризму
Количество страниц 103
ВУЗ КИП
Год сдачи 2010
Содержание Вступ 3
1. Теоретичні й організаційно-правові основи боротьби з відмиванням капіталів і фінансуванням міжнародного тероризму 6
1.1. Сутність, основні моделі й форми відмивання капіталів і фінансування міжнародного тероризму 6
1.2. Система міжнародно-правового регулювання боротьби з відмиванням капіталів 28
1.3. Роль і політика ФАТФ, її втілення в російській системі протидії відмиванню капіталів 37
2. Аналіз організації роботи із протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у російській банківській системі 52
2.1. Російська банківська система: стан, її можливості в боротьбі з відмиванням капіталів 52
2.2. Дії Банку Росії по протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом 58
2.3. Основні вимоги до організації роботи банків по протидії легалізації злочинних доходів 62
3. Перспективи вдосконалювання російської системи протидії відмиванню капіталів і фінансування міжнародного тероризму 65
3.1. Практика створення й функціонування ефективної системи внутрішнього контролю кредитних організацій з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню міжнародного тероризму 65
3.2. Пошук прийнятного балансу між забезпеченням банківської таємниці й підвищенням прозорості фінансових операцій 87
3.3. Розвиток існуючих норм по протидії відмиванню капіталів, реалізованих міжнародним банківським і фінансовим співтовариством 92
Висновок 101
Список літератури 103
Додаток
Список литературы 1. Федеральний закон від 07.08.2002 р. № 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму".
2. Федеральний закон від 28.07.2004 р. № 88-ФЗ "Про внесення змін у Федеральний закон "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму".
3. Указ Президента РФ від 01.11.2002 р. № 1263 "Про вповноважений орган по протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"
4. Указ Президента РФ від 09.03.2004 р. № 314 "Про систему й структуру органів виконавчої влади".
5. Вказівка Банку Росії № 1485-У від 09 серпня 2004 «Про вимоги до підготовки й навчання кадрів у кредитних організаціях»
6. Положення центрального банку РФ «Про ідентифікацію кредитними організаціями клієнтів і вигодоотримувачів з метою протидії легалізації (відмиванню)...
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 570





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.