Порядок відкриття та використання валютних рахунків

     

      Державне регулювання валютного обігу в Україні забезпечується за рахунок регламентації порядку відкриття та використання банківських рахунків в іноземній валюті. З цією метою держава використовує низку валютних обмежень, які полягають у визначенні видів валютних рахунків, особливостей режиму їх функціонування для різних за статусом суб’єктів. Державне регулювання відкриття та використання валютних рахунків в Україні забезпечується низкою нормативно-правових актів, серед яких необхідно відзначити:

       Цивільний кодекс України;

       Господарський кодекс України;

       Закон України від 20 травня 1999 р. № 679 «Про Національний банк України»;

       Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

       Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121 «Про банки і банківську діяльність»;

       Закон України від 28 листопада 2002 р. № 249 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;

       Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 р. № 516;

       Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492.

      Вся работа доступна по ССЫЛКЕ